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马来西亚法律尽职调查服务方案

走进大马
2020-07-29 16:05:00


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  一、什么是法律尽职调查

  法律尽职调查指是由当事人委托的律师事务所或其他专业组织调查,各方指定企业的规模,资产和负债,信用状况,社会评价和投资者情况的专业法律服务报告。

  尽职调查的主要目的是为客户提供评估目标公司相关项目的法律资格,以及相关项目的各项是否符合法律规定,最终目的是提示和预防风险,避免不必要的错误和损失。

  二、马来西亚法律尽职调查范围:

  1、目标公司的法定主体:包括设立、注册、股东变更、公司章程,股本总额以及变更登记情况,股东出资情况,公司是否发生过合并、分立、重组、资产置换、不动产资产规模、经营记录方面有无重大问题,是否存在股权转让限制。

  2、目标公司近期生产经营情况:持有的生产经营许可证照、是否发生重大债权债务情况,经历的诉讼、仲裁、执行、行政处罚等情况,税务、环保、产品质量、技术标准情况。

  3、目标公司的财产和财产权状况:土地使用权、房产情况;拥有的商标权、专利权、版权、特许经营权等无形资产状况,主要生产经营设备情况。

  三、马来西亚法律尽职调查的服务流程

  1、与委托方签订委托合同;

  2、尽职调查(如有必要)与当事人的目标公司签订保密协议;

  3、根据尽职调查的范围和内容准备尽职调查清单,并设计尽职调查的大纲。

  4、目标公司在律师的指导下收集所有相关材料。

  5、律师进行具体调查,包括但不限于研究,审查和核实目标公司提供的信息,向政府机构和有关部门核实相关证书和文件的真实性,向会计师事务所核实相关事实,法律 公司,评估公司和目标公司的其他中介机构,并向目标公司的供应商和主要客户核实相关事实等。

  6、根据项目需求和客户要求发布尽职调查报告或法律意见。

  四、马来西亚法律尽职调查服务内容:

  1、审查拟收购目标公司合法的主体资格

  审查目标公司的主体资格的目的是确保交易的合法性和有效性,即交易方是合法的并且有能力进行交易。 对目标公司主体合法性的调查主要包括两个方面:

  一个是其资格,即目标公司是否依法成立并且合法生存,包括其成立,注册,股东身份,注册资本支付,年度审查,公司变更,取消或取消等。

  二是否具备营业执照所确定的特定行业或业务项目的具体资质,如建筑资质,房地产资格等。

  2、审查目标公司的资产及财务情况

  主要是核实目标公司的产权是否存在缺陷,是否存在各种担保,是否对权利的行使和转让有限制等。其次,检查目标公司的债权实现是否为 保证,是否会成为不良债权人等,以确保购买者所获得的目标公司的财产关系清晰,权利完美,没有法律障碍。

  3、审查目标公司的债权债务情况

  目标公司的各种负债将增加买方的负债,因为这些负债在收购后仍由目标公司承担,但债务剥离收购除外。 由于权利和义务不明确也会引起争议,这无疑会增加买方在未来诉讼或起诉案件中的责任的不确定性。

  律师应分析目标公司是否有责任,责任规模等,对其进行定性和定量研究,为买方谈判提供合理依据。

  4、重要交易合同

  为了公司的生存和发展,重要的交易合同由买方的律师仔细审查。这些合同通常包括长期购买或供应合同,技术许可合同,大额贷款合同,公司担保合同,代理合同,特许经营合同,附属交易合同等。

  律师审查这些合同,以确保买方在收购完成后不会失去合同中规定的预期收益。这是因为一些公司可以利用公司主要股东之间的关系签署一些重要合同。因此,这种合同往往规定当目标公司的控制因收购等原因而发生变化时。合同须提前履行付款义务,或终止使用权或相关权利。其次,确定这些合同中的权利和义务是否平衡,以及目标公司是否处于主要劣势。 5、审查知识产权

  知识产权和其他无形资产具有重要价值。 律师应检查知识产权的所有权(全部或通过许可协议使用),有效期,分许可的存在,侵权诉讼的存在等。 知识产权包括商标,专利,版权,技术秘密等。

  6、审查目标公司的管理人员与普通员工的安排

  目标公司雇用的员工数量,目标公司是否对关键人员进行了相应的激励,是否存在妨碍收购的劳动合同,所有这些都需要在尽职调查中充分注意,并提出可行的 解决方案或规避措施。 对于目标公司的普通员工,一般只对公司的模型服务合同进行审查,但对于董事等高级管理人员,其服务协议的主要内容需要逐一审查。 该审查基于薪资水平和解雇公司所需的赔偿金额。

  7、对目标公司治理结构、规章制度的调查

  对目标公司治理结构和规章制度的调查主要是审查目标公司的章程,股东大会决议,董事会议事规则,董事会决议,公司规章制度等文件。。 对这些文件的审查主要考察股东会议和董事会的权力,对公司重要事项进行表决,通过程序和其他相关信息,以确定收购是否存在程序性障碍,是否已获得合法 授权等,以确保收购交易的合法性和有效性,避免可能的纠纷。 8、对目标公司是否存在重大诉讼或仲裁的调查

  公司的诉讼或仲裁活动直接关系到公司的责任和损失的可能。律师的审查将注重于这些诉讼或仲裁胜诉的可能性,以及由此可能产生的法律费用和赔偿责任的开支。


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